فضيحة الفوركس (لجنة تحقيق الفوركس)

فضيحة الفوركس، أو لجنة تحقيق الفوركس، هي فضيحة مالية تشمل تلاعب وتزوير أسعار صرف العملات الأجنبية اليومية لمدة عشر سنوات على الأقل، وتورط أكبر البنوك في تداول العملات في العالم.

بعد ذكر وكالة أنباء بلومبرج في يونيو 2013 أن تجار العملات كانوا يقومون بالتلاعب بأسعار العملات الأجنبية، وذلك عن طريق تنفيذ أوامر العملاء وتزوير أسعار العملات الأجنبية مع مؤشر أسعار WM/رويترز، بالتواطؤ مع نظرائهم والدفع عند تعيين أسعار الفائدة الأساسية، بدأت الجهات التنظيمية للسوق في آسيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة في التحقيق في سوق الصرف الأجنبي الذي يصل إلى 5.3 تريليون دولار في اليوم، واستمر هذا السلوك اليومي في سوق الصرف الأجنبي لمدة عشر سنوات على الأقل وفقا لتجار العملات.

في مركز التحقيق، توجد نسخ من غرف الدردشة الإلكترونية التي ناقشت فيها تجار العملات الرئيسيون مع منافسيهم في البنوك الأخرى حول أنواع وأحجام الصفقات التي ينوون تنفيذها. تحمل غرف الدردشة الإلكترونية أسماء مثل “الكارتل” و”نادي اللصوص” و”الفريق الواحد، الحلم الواحد” و”المافيا.” وتتضمن المناقشات في غرف الدردشة النكات حول التلاعب في سوق الفوركس والإشارات المتكررة إلى الكحول والمخدرات والنساء. وركز المنظمون بشكل خاص على إحدى الغرف الحصرية والصغيرة في الكارتل أو المافيا .

تم استخدام غرف الدردشة من قبل بعض التجار الأكثر نفوذا في لندن ، وقاموا بالسعى للعضوية في غرف الدردشة . بين أعضاء الكارتل كان ريتشارد آشر ، وهو من يعمل في البنك السابق رويال اوف سكوتلاند (RBS ) والمتعامل البارز الذين ذهبوا إلى جي بي مورغان رئيسا لبقعة تداول العملات الأجنبية في عام 2010، روهان رمشنداني ، رئيس سيتي جروب من التداول الفوري الأوروبي ، ومات غاردينر الذي انضم إلى ستاندرد تشارترد بعد أن عمل في بنك يو بي إس و بنك باركليز، وكريس أشتون ، رئيس قسم التداول في باركليز . بالإضافة إلى اثنين من كبار التجار، ريتشارد آشر و روهان رمشنداني ، وهم الأعضاء في مجموعة كبيرة من 13 عضوا في بنك إنجلترا باللجنة الدائمة المشتركة للمتعاملين.

لم تقل عن 15 بنكا، بما في ذلك بنك باركليز، بنك HSBC، وبنك جولدمان ساكس، عن فتح تحقيقات من قبل المنظمين. باركليز وسيتي جروب وجيه بي مورغان تشيس وضعوا جميعا تجار العملات الكبار في إجازة. بنك دويتشه، أكبر بنك في أوروبا القارية، تعاون أيضا مع الجهات التنظيمية لتلبية طلبات المعلومات. قد وضعت باركليز وسيتي جروب وبنك دويتشه وبنك HSBC وبنك جيه بي مورغان تشيس وبنك لويدز وبنك رويال أوف سكوتلاند وستاندرد تشارترد وبنك يو بي إس في وضع الإجازة أو أطلقت 21 تاجرا اعتبارا من فبراير 2014. وقد واجهت سيتي جروب رئيسهم الأوروبي في مجال تداول العملات الأجنبية، روهان رمشنداني، وهو عضو في البنك وأحد 13 عضوا في رئيس مجموعة تجار إنجلترا اللجنة الدائمة المشتركة. وذكرت وكالة رويترز أن مئات التجار في جميع أنحاء العالم قد يكونون متورطين في هذه الفضيحة.

يمكنك الاطلاع على مقالات متنوعة من خلال :
عرض النقود في الاقتصاد
التفاعل بين السياسات النقدية والمالية
احتيال الصرف الأجنبي… الاحتيال في صرف العملات الأجنبية