ما هي قضية وثائق بنما التي سببت فضيحة عالمية للرؤساء و المشاهير؟
تم نشر وسائل الإعلام تسريبات لوثائق تابعة لشركة `موساك فونسيكا` التي تعمل في تقديم الخدمات القانونية للملاذات الضريبية الآمنة، والتي تعرف باسم `وثائق بنما`. فما هي هذه الوثائق ولماذا أثارت هذه الضجة العالمية الكبرى؟
ما هي وثائق بنما ؟
تم تسريب بيانات شركة `موساك فونسيكا`، وقد تم نشرها في مختلف الصحف والقنوات. أطلق عليها اسم `وثائق بنما`، وأثارت ضجة واسعة. تعتبر هذه الوثائق أكبر عملية تسريب في العالم وتحتوي على ما يقرب من 11.5 مليون وثيقة تكشف عن إيداع أموال عدد كبير من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية في ملاذات مصرفية آمنة عبر شركة `موساك فونسيكا`.
أما الملاذ الضريبي أو ما يطلق عليه اسم الجنة الضرائبية هو تعبير يطلق على المناطق التي تحدد ضرائب منخفضة، أو لا تفرضها أبدا. و تعتمد هذه الدول التي تضم هذه المناطق على قوانين صارمة للمحافظة على سرية حسابات عملائها الأجانب حتى تسمح لهم بذلك بالتهرب من دفع الضرائب في بلدانهم الأصلية.
ما هي شركة “موساك فونسيكا” ؟
شركة `موساك فونسيكا` هي شركة قانونية مقرها في بنما، وتقدم خدماتها في مجال الخدمات القانونية لمدة تقارب 40 سنة، ومن بين الخدمات التي تقدمها هي إدراج الشركات وتسجيلها في دول ونطاقات قضائية أجنبية مثل جزر فيرجن البريطانية. تحصل الشركة على رسوم سنوية مقابل إدارة مكاتب هذه الشركات الأجنبية الموجودة في الخارج، وتوفر العديد من الخدمات بما في ذلك إدارة الثروات.
تمتلك شركة `موساك فونسيكا`، التي تحمل الجنسية البنمية، العديد من الفروع حول العالم، ويحتوي موقع الشركة الإلكتروني على شبكة عالمية تضم 600 موظف في 42 دولة. تقوم الشركة أيضا بأنشطتها في الدول التي تفرض ضرائب منخفضة جدا مثل سويسرا وقبرص وجزر فيرجن البريطانية والأقاليم التابعة للتاج البريطاني، مثل جيرنسي وجيرسي وجزيرة مان.
و يجب الإشارة إلى أن تعاملك مع شركة “موساك فونسيكا” أو شبيهاتها من الشركات الأخرى، لا يدل على حصول مخالفات قانونية، و لكن الدول خاصة منها الأجنبية تخشى أن يتم استعمالها من طرف بعض الأشخاص لتهريب الأموال و إخفائها هناك، و هناك العديد من الممارسات الغير المشروعة التي يمكن أن تقع من خلال التعامل معها.
من هم المتورطون في هذه القضية؟
كشفت الوثائق المسربة من رابع أكبر مكتب محاماة في العالم فضيحة كبرى لرؤساء العالم بعضهم سابقين و بعضهم مازالوا في سدة الحكم و العديد من المشاهير و الرياضيين المعروفين و بعض الشخصيات البارزة في إخفاء ثروات خيالية و تهرب ضريبي واضح، و حتى غسيل الأموال. و هنا نعرض لكم أبرز الأسماء التي تم كشف تعاملها في الشركة المعنية:
الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، رئيس الوزراء الأيسلندي، الرئيس الأوكراني السابق، رئيس الوزراء الأوكراني، رئيس الوزراء الباكستاني، نجل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء الجورجي، رئيس الوزراء الأردني السابق، رئيس السودان السابق، أبناء عم رئيس الوزراء السوري، أفراد من أسرة رئيس أذربيجان، ابنة رئيس الوزراء الصيني السابق، علاء نجل الرئيس المصري السابق مبارك، شقيقة ملك إسبانيا، أحد أفراد رئيس المكسيك
في هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الأمريكية لوكالة فرانس برس أن السلطات الأمريكية تعمل على دراسة المعلومات التي نشرت في قضية وثائق بنما. وأكد أن الولايات المتحدة على علم بما تم نشره وأنها تدرس خصوصا الموضوعات المتعلقة بالوضع المالي لأمريكا والشركات ذات الصلة حتى لو لم يكن الوقت يسمح بدراسة كل العناصر في الوثائق.
